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華南銀行紐約分行9月遭美國金檢單位發現疑似違反美國《洗錢防制法》相關規定,違規情節和1年多前的兆豐案如出一轍,恐將遭美方罰款;對此,財政部政務次長蘇建榮強調,華南銀與兆豐案不一樣,也沒像兆豐案那麼嚴重,目前檢查報告還沒有出來,所以不能透露內容,而金管會也指出,華南銀有即時通報相關訊息,金管會現階段也在密切關注中,會持續要求華南銀配合美方要求進行改善。

華南銀紐約分行疑似違反美國《洗錢防制法》相關規定,遭DFS發現金融監理出現問題,且提供的資料也不符紐約州金檢服務署相關規定,可能將遭美方罰款。據《自由時報》報導,財政部政務次長蘇建榮表示,美國金融服務署(DFS)發現的問題主要是法規、程序面的,但他強調,華南銀的情況跟兆豐案不一樣,不像兆豐銀那麼嚴重,目前檢查報告還沒有出來,所以不能透露內容,也不知道會不會被裁罰。

報導中也指出,金管會主委顧立雄表示華南銀已在第一時間通報,但因美方的檢查報告尚未公布,因此不能透露相關細節,顧立雄說,華南銀已經提出改善計畫,如果後續真的被處罰,華南銀同樣必須通報金管會並對外揭露;至於華南銀是否會被美方開罰?顧立雄認為確實存在風險,但華南銀已經「很盡力」提出改善計畫給美方,最後是否處罰還是要靜待美方結果。

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《上報》日前報導,華南銀董事長吳當傑對此事極為低調,也不願意直接證實此事,僅一再強調,絕對不是像兆豐銀事件一樣,「這本來就是正常的例行性檢查,檢查中有任何意見,我們都會努力去改善」,至於是否會遭到罰款,他說,銀行方面也不能妄加揣測,必須尊重金檢單位的調查。(徐乙喬/綜合報導)

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